华盛顿州金融机构部:警惕关于Whatsapp和Telegram上涉及假“教授”的加密货币诈骗
时间:2024年07月18日 10:45
币圈之家报道,华盛顿州金融机构部(DFI)发布一份消费者警报,报告多起关于Whatsapp和Telegram上涉及假“教授”的加密货币诈骗,该骗局涉及“声称是高等教育机构的公司,例如'商学院','学院'或'财富学院',提供主要以投资加密货币为中心的课程。
被指控的欺诈行为通常始于投资者被放入Whatsapp或Telegram群组,通常使用任意名称,其中包括“财富俱乐部”、“精英”和“人工智能”等流行语。这些团体由据称是该公司的同事运营,他们的头衔包括教授、顾问和助理。
此外,这些公司还提供高价值贷款或信贷额度,以帮助投资者加入独家“VIP俱乐部”或满足新产品的资本要求。这些贷款通常通过WhatsApp非正式安排,该公司提供误导性的帐户截图。当投资者试图偿还这些贷款时,他们被告知他们的账户将被冻结,直到提供外部资金,如果他们不遵守,就会收到威胁信息和法律诉讼索赔。
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