美国司法部:参与7300万美元加密洗钱的中国公民Daren Li已认罪
时间:2024年11月13日 13:33
比特家园 11月13日消息,据美国司法部公告,拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民Daren Li承认一项共谋洗钱罪名,因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划,所得收益达数百万美元。Daren Li及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户,从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过7300万美元。Daren Li定于2025年3月3日被判刑。Li最多将面临20年监禁。
此前5月份消息,美国法院披露,2人因涉嫌通过与加密投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕。
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