尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

比特家园 11月18日消息，据Cointelegraph报道，尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。该机构在11月18日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加，诈骗者将非法资金转换为加密货币，这给当局追踪和追回资金带来了挑战。 对此，该金融情报机构提出了两项​​重要建议，以阻止加密货币在金融欺诈中的使用。这些建议包括加强对加密货币交易的审查，以及培训金融机构识别危险信号并及时报告。该机构进一步建议提高公众意识，降低受欺诈的可能性，加强机构间合作，并更新监管框架以应对数字支付欺诈。