葫芦岛银行前高管曾挪走 26 亿元，通过虚拟币洗钱 18 亿余元

币圈之家报道，据每日经济新闻报道，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段洪涛挥霍使用。其中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。 2020年9月至10月期间，项某1伙同陈某3、郑某、徐某、孔某、项某2（均另案处理）及被告人陈某1，由项某1组织与指挥，陈某3负责清点、核对资金，郑某负责汇款，徐某、孔某、项某2及被告人陈某1在龙门客栈等虚拟币交易微信群内，以高于市场价收购虚拟币。之后，获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商，将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户。